Selier Abogados

Compliance penal: gestión de riesgos y cumplimiento normativo

Construimos organizaciones éticas y responsables que cumplan con los estándares legales, protegiendo la reputación de nuestros clientes y evitando posibles amenazas.
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Selier Abogados: Área compliance

Actualizamos el código de conducta
de las organizaciones

Diseñamos e implementamos programas de compliance
a medida.

Realizamos auditorías para
evaluar el grado
de cumplimiento normativo.

Revisamos y actualizamos periódicamente los programa
de compliance.

Procuramos una cultura corporativa basada en la legalidad

Estudio y valoración personalizada

Ofrecemos una visión clara de la situación legal para ayudar a implementar medidas de cumplimiento normativo, garantizando así la integridad y la tranquilidad de las empresas.

Plan de Prevención de Riesgos Penales

Analizamos exhaustivamente los procesos internos, identificamos posibles vulnerabilidades y diseñamos medidas de control para evitar la comisión de delitos.

Sistemas disciplinarios

Orientamos en la aplicación de medidas disciplinarias, desde advertencias y suspensiones hasta despidos, asegurándonos de que respeten la normativa aplicable.

Canal de denuncias

Establecemos políticas y procedimientos claros para fomentar la detección temprana de posibles fraudes, conductas indebidas o violaciones éticas.

También te asesoramos en:

  • Informes de situación y análisis de riesgos penalmente reprochables
  • Monitorización, revisión y actualización del plan de compliance penal
  • Desarrollo e implantación de protocolos, códigos, políticas y controles preventivos
  • Establecimiento de sistemas disciplinarios frente a los incumplimientos
  • Diseño de medidas correctoras, de supervisión y vigilancia
  • Due Diligence
  • Formación para personal empleado

Implantamos el Canal de Denuncias Interno en las empresas

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