Compliance penal: gestión de riesgos y cumplimiento normativo

Construimos organizaciones éticas y responsables que cumplan con los estándares legales, protegiendo la reputación de nuestros clientes y evitando posibles amenazas.
Selier Abogados: Área compliance

Actualizamos el código de conducta
de las organizaciones

Diseñamos e implementamos programas de compliance
a medida.

Realizamos auditorías para
evaluar el grado
de cumplimiento normativo.

Revisamos y actualizamos periódicamente los programa
de compliance.

Procuramos una cultura corporativa basada en la legalidad

Estudio y valoración personalizada

Ofrecemos una visión clara de la situación legal para ayudar a implementar medidas de cumplimiento normativo, garantizando así la integridad y la tranquilidad de las empresas.

Plan de Prevención de Riesgos Penales

Analizamos exhaustivamente los procesos internos, identificamos posibles vulnerabilidades y diseñamos medidas de control para evitar la comisión de delitos.

Sistemas disciplinarios

Orientamos en la aplicación de medidas disciplinarias, desde advertencias y suspensiones hasta despidos, asegurándonos de que respeten la normativa aplicable.

Canal de denuncias

Establecemos políticas y procedimientos claros para fomentar la detección temprana de posibles fraudes, conductas indebidas o violaciones éticas.

También te asesoramos en:

  • Informes de situación y análisis de riesgos penalmente reprochables
  • Monitorización, revisión y actualización del plan de compliance penal
  • Desarrollo e implantación de protocolos, códigos, políticas y controles preventivos
  • Establecimiento de sistemas disciplinarios frente a los incumplimientos
  • Diseño de medidas correctoras, de supervisión y vigilancia
  • Due Diligence
  • Formación para personal empleado

Implantamos el Canal de Denuncias Interno en las empresas

Solicita información y nuestros especialistas valorarán
tu caso para ofrecerte la mejor solución.
Selier Abogados

Solicita información

Contacta con nosotros y nuestros especialistas valorarán tu caso para ofrecerte la mejor solución.

"*" señala los campos obligatorios

Nombre*
A los efectos de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos, se informa a los usuarios de esta página Web de que los datos de carácter personal que faciliten a través de ella, tanto cumplimentando cualquier formulario, como a través de correo electrónico o por cualquier otro medio, serán tratados por Selier Abogados by Grupo Atisa SL como Responsable del tratamiento,  cuyos datos de contacto son los siguientes:
  • CIF: B- 16901472
  • Domicilio: C/Serrano nº240, 7ª Planta CP 28016 Madrid.
  • Correo Electrónico: gestionlopd@atisa.es
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, se informa a los usuarios de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad mediante una solicitud que deberán enviar al correo electrónico designado anteriormente. Igualmente y ante cualquier eventual vulneración de sus derechos, se puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Mantente informado sobre la actividad de nuestro despacho