Nuestro despacho de abogados y la consultora tecnológica Regtech unen fuerzas para la creación de soluciones que permitan gestionar de una forma rápida y sencilla el Plan de Prevención Penal y el Canal de Denuncias en las empresas.
Con este nuevo servicio, Selier Abogados garantiza una óptima seguridad jurídica y un pleno blindaje legal a compañías y administradores para detectar riesgos e implantar controles evitando así posibles responsabilidades penales y crisis reputacionales.
Selier Abogados es una firma moderna y flexible, líder en la interpretación del Derecho. Con un equipo integrado por más de 35 profesionales, este despacho cuenta con una elevada especialización en áreas como Laboral, Mercantil y Societario, Fiscal, Fiscalidad Internacional, Concursal y Reestructuraciones, Compliance o Tecnologías y Privacidad, entro otras.
El artículo 31 bis del Código Penal establece que una empresa puede ser responsable penalmente de los delitos cometidos en el seno de esta por sus trabajadores y/o administradores si no cuenta con un Modelo de Prevención de Delitos. Esta responsabilidad afecta a cualquier empresa sea cual sea su tamaño, actividad, SL, SA, SLP, si bien no están obligados los empresarios individuales, sociedades civiles y comunidades de bienes.
Junto a esto, la persona física que cometa el delito responderá personalmente con las penas establecidas por el Código Penal (tanto administradores como empleados).
Con carácter previo a la comisión del delito. ÚNICA EXIMENTE. Supone la adopción de un conjunto de medidas y procedimientos de vigilancia y control para prevenir o reducir el riesgo en la comisión de delitos. Herramienta de identificación de Riesgos. Modelo de gestión empresarial que permite la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica. COMPLIANCE PENAL.
Obligatorio tras la Directiva Europea 2019/1937 de 23 de Octubre, Directiva Whistleblowing, para aquellas empresas que cuenten con más de 50 personas trabajadoras en plantilla, o aquellas que sean requeridas debido a su actividad y el correspondiente nivel de riesgo.
PYMES -> propio órgano de administración.
Procesos Sensibles.
Conocimiento de la empresa.
Mejora, creación de mecanismos de control interno y de respuesta.
Implementación.
Implementación.
Respecto de cada delito identificado.
de directivos y plantilla.
Tras la reforma del artículo 31 bis del código penal, operada en el año 2015, las empresas podrán ser penalmente responsables de aquellos delitos que se cometan en el seno de su organización, tanto por sus trabajadores como por sus administradores, siempre y cuando no cuenten con el preceptivo y necesario sistema de prevención de riesgos penales.
Junto a ésta, recientemente, el pasado 26 de julio de 2021 se anunció la norma ISO 37002 relativa a los sistemas de canales de denuncias, en virtud de la cual se ha reformulado la estructura de estos canales y su objetivo primordial es garantizar los intereses y los derechos de los denunciantes. Dicho esto, ¿cuáles son las características esenciales que deberá tener todo canal de denuncias? Marta Alonso, Asociada Senior del Área Civil y Mercantil en Selier Abogados, nos lo cuenta.
Análisis de la empresa
Identificación de los riesgos penales actuales
Determinación de medidas correctoras, preventivas, de supervisión y vigilancia
Asesoramiento y creación de procedimientos, códigos, políticas y protocolos de prevención
Establecimientos de sistemas disciplinarios frente a los incumplimientos
Seguimiento de la implantación y formación de directivos y plantilla
Como consecuencia de la aprobación de la Ley 3/2023 de modificación del Código Penal en materia de maltrato animal, se actualiza el listado de delitos de los que puede resultar responsable la persona jurídica. Analizamos estas novedades de la mano de Marta Alonso, Asociada Senior del Área de Compliance en Selier Abogados.
La Audiencia Nacional declara nulo un ERTE por causas productivas derivadas de la Covid-19 por no aportar un informe técnico en el periodo de consultas. Analizamos el caso a través de este nuevo post redactado por Lidia Calatayud, Abogada Senior del Área Laboral.
«El compliance penal no sólo protege a las empresas frente a la responsabilidad penal, sino que, además, previene la comisión de delitos dentro de la propia empresa y nos ayuda a mejorar la imagen que proyectamos en la sociedad y frente a nuestros propios clientes». Tribuna de Maribel Vázquez en Cinco Días.
En esta sesión, organizada por ORH en colaboración con Atisa, se abordarán estos dos temas desde el punto de vista laboral y mercantil, contando para ello con los miembros de Selier Abogados, ...
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